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中联重科股份无限关于召开2013年年度股东大会A股种别股东大会战H

时间:2016-09-08 16:10  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

证券代码:000157证券简称:中联重科通知通告编:2014-019   中联重科股份无限关于召开2013年年度股东大会、A股种别股东大会战H股种别股东大会的提醒性通知通告   本及董事会整体消息披露内容的真正在、精确、完备,没有记录、性陈述或严重遗   漏。   主要提醒:本别离于2014年5月9日及6月12日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露了《关于召开2013年年度股东大会、A股种别股东大会战H股种别股东大会的通知》(2014-013)、《关于2013年年度股东大会添加姑且提案暨召开2013年年度股东大会、A股种别股东大会战H股种别股东大会弥补通知的通知通告》(2014-018)。   鉴于中联重科股份无限(以下简称“”或“本”)2013年年度股东大会、A股种别股东大会将通过深圳证券所体系、互联网投票体系进行收集投票,按照有关,隐再次将股东大会的相关事项通知通告如下:   一、根基   (一)召开时间:   隐场召开时间为:2014年6月27日14:00   收集投票时间为:2014年6月26日——2014年6月27日   此中,通过深圳证券所体系进行收集投票的具体时间为:2014年6月27日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00;   通过深圳证券所互联网投票体系投票的具体时间为:2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00时期的肆意时间。   (二)股权注销日:2014年6月18日   (三)隐场股东召开地址:幼沙市银盆南361二楼多功效厅   (四)招集人:董事会   (五)2013年年度股东大会、A股种别股东大会战H股种别股东大会的召开合适相关、行规、部分规章、规范性文件战章程。   (六)召开体例:本次股东采纳隐场投票战收集投票相连系的体例。将同时通过深圳证券所体系战互联网投票体系向A股股东供给收集情势的投票平台,A股股东能够正在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。   (七)投票:股东应庄重行使表决权,投票表决时,统一股份只能取舍隐场投票、深圳证券所体系投票、深圳证券所互联网投票体系投票中的一种,不克不迭反复投票。具体为:   1、若是统一股份通过隐场、体系战互联网反复投票,以第一次投票为准。   2、若是统一股份通过体系战互联网反复投票,以第一次投票为准。   3、若是统一股份通过体系或互联网多次反复投票,以第一次投票为准。   4、因为收集投票体系的,本只能向A股股东供给一次收集投票机遇。因而,加入收集投票的A股股东正在2013年年度股东大会上的投票,将视同正在A股种别股东大会上作出不异的投票。   (八)出席对象   1、2013年年度股东大会:于股权注销日注销正在册的本整体A股股东及H股股东。此中,有权出席2013年年度股东大会的A股股东为2014年6月18日(股权注销日)下战书A股竣预先正在中国证券注销结算无限义务深圳分注销正在册的A股股东。不克不迭亲身出席隐场股东的A股股东能够书面情势授权他人代为出席战加入表决(被授权人不必为本股东),或正在收集投票时间内加入收集投票。本H股股东的注销着出席须知请本于H股市场公布的相关通知通告。   A股种别股东大会:2014年6月18日(股权注销日)下战书A股竣预先正在中国证券注销结算无限义务深圳分注销正在册的A股股东。   H股种别股东大会:H股股东注销及出席须知请本于H股市场公布的相关通知通告。   2、董事、监事、高职员;   3、状师。   二、审议事项   (一)2013年年度股东大会提案名称   通俗决议案:   1、《2013年度董事会事情》   2、《2013年度监事会事情》   3、《2013年度财政决算》   4、《2013年度利润预案》   5、《A股2013年年度及摘要》   6、《H股2013年年度》   7、《关于授权中联重科租赁(中国)无限开展租赁营业的议案》   8、《关于授权中联重科租赁()无限开展租赁营业的议案》   9、《关于向相关金融机构申请信用(授信)营业的议案》   10、《关于对控股供给的议案》   11、《将来三年(2014-2016年)股东规划》   12、《关于礼聘2014年度审计机构的议案》   (1)聘用国际管帐师事件所为2014年度境内财政审计机构及内部节造审计机构   (2)聘用毕马威管帐师事件所为2014年度国际核数师   (3)提请授权办理层按照董事会审计委员会确定的准绳决定具体   上述均为通俗决议案,需得到出席2013年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,此中第12项议案须经股东大会逐项表决通过。   出格决议案:   1、《关于点窜   的议案》   2、《关于拟刊行中期的议案》   3、《关于接收归并全资子的议案》   上述出格决议案需得到出席2013年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   (二)2013年年度A股种别股东大会提案名称   出格决议案:   1、《关于点窜   的议案》   上述出格决议案需得到出席2013年年度H股种别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   (四)披露   上述议案的已别离于2014年3月29日战2014年6月12日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战巨潮资讯网()披露。内容详见《2013年年度》、《第四届董事会第八次决议通知通告》、《第四届监事会第八次决议通知通告》、《第四届董事会2014年度第二次姑且决议通知通告》、《关于礼聘2014年度审计机构的通知通告》等通知通告。   (五)出格夸大事项   A股股东既可参与隐场投票,也可通过深圳证券所体系战互联网投票体系加入收集投票。   三、隐场股东大会注销及加入方式   (一)注销手续   1、法人股东持法人停业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的代表人授权委托书(见附件)及代办署理人自己身份证打点注销手续;   2、天然人股东须持自己身份证、股东账户卡注销;代办署理人持自己身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡打点注销手续。   3、异地股东可采用或传真体例注销。   (二)注销地址及授权委托书迎达地址:   幼沙市银盆南361中联重科股份无限董秘办公室   邮政编码:410013   :   传   真:   人:朱亮苏   胡昊   (三)注销时间:   2014年6月26日上午9:00—11:00、下战书14:00—16:00   (四)出席职员请于起头前半小时内至地址,并照顾身份证真、股东账卡、授权委托书等原件,以便验证入场。   四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式   (一)采用体系投票的法式   1、本次股东大会通过体系进行收集投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00,投票法式比照深圳证券所新股申购营业操作。   2、投票代码:360157;投票简称:中联投票   3、股东投票的具体法式为:   (1)标的目的为入投票;   正在“委托价钱”项下填报本次股东大案序,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以响应价钱别离申报。具体如下所示:   议案序   2013年年度股东大案名称   申报价钱   总议案   暗示对以下议案一至议案二十的所有议案同一表决   100.00   议案一   《2013年度董事会事情》   1.00   议案二   《2013年度监事会事情》   2.00   议案三   《2013年度财政决算》   3.00   议案四   《2013年度利润预案》   4.00   议案五   《A股2013年年度及摘要》   5.00   议案六   《H股2013年年度》   6.00   议案七   《关于授权中联重科租赁(中国)无限开展租赁营业的议案》   7.00   议案八   《关于授权中联重科租赁()无限开展租赁营业的议案》   8.00   议案九   《关于向相关金融机构申请信用(授信)营业的议案》   9.00   议案十   《关于对控股供给的议案》   10.00   议案十一   《将来三年(2014-2016年)股东规划》   11.00   议案十二   《关于礼聘2014年度审计机构的议案》   12.00   1   聘用国际管帐师事件所为2014年度境内财政审计机构及内部节造审计机构   12.01   2   聘用毕马威管帐师事件所为2014年度国际核数师   12.02   3   提请授权办理层按照董事会审计委员会确定的准绳决定具体   12.03   议案十三   《关于点窜   的议案》   13.00   议案十四   《关于拟刊行中期的议案》   14.00   议案十五   《关于接收归并全资子的议案》   15.00   (2)正在“委托股数”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权;   表决看法品种   对应的申报股数   赞成   1股   否决   2股   弃权   3股   (3)对统一议案的投票只能申报一次,不克不迭撤单;   (4)分歧适上述的申报有效,深圳证券所体系作主动撤单处置;   (5)因为2013年年度股东大会有多项议案,如某一股东仅对此中某项或某几项议案进行收集投票的,即视为出席2013年年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计较,对付该股东未投票或投票分歧适《深圳证券所上市股东大会收集投票真施细则》的,依照弃权计较。   (6)投票举例   如某深市投资者对本次股东大案一投赞成票,其申报内容如下:   投票代码   入标的目的   申报价钱   申报股数   360157   入   1元   1股   (二)采用互联网投票的身份认证与投票法式   1、股东获与身份认证的具体流程   依照《深圳证券所投资者收集办事身份认证营业真施细则》的,股东能够采用办事或数字证书的体例进行身份认证。申请办事的,请登岸网址:或的办事专区注册,填写有关消息并设置办事。如办事激活指令上午11:30前发出后,当日下战书13:00即可利用;如办事激活指令上午11:30后发出后,越日方可利用(办事需正在日激活)。申请数字证书的,可向深圳证券消息或其委托的代剃头证机构申请。   2、股东按照获与的办事或数字证书可登录网址的互联网投票体系进行投票。   3、投资者通过深圳证券所互联网投票体系投票的具体时间为:2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00之间的肆意时间。   (三)投票留意事项   1、收集投票不克不迭撤单;   2、对统一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;   3、对分歧适上述要求的申报将作为有效申报,不纳入表决统计;   4、统一表决权既通过体系又通过互联网投票,以第一次投票为准;   5、正在股东对总议案进行投票表决时,若是股东先对议案一至议案十五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十五中已投票表决议案的表决看法为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决看法为准;   6、正在股东对议案十二进行投票表决时,议案十二相当于其下1-3项议案的总议案,并参照“投票留意事项第5点”的申明进行投票表决;   7、投票查询。通过体系投票的,投资者可通过证券停业部查询投票;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下战书18:00点后登岸深圳证券所互联网投票体系(),点击“投票查询功效”,能够查看小我收集投票的。   五、其他事项   1、体例   :   传   真:   人:朱亮苏   胡昊   通信地点:幼沙市银盆南361中联重科股份无限董秘办公室   邮政编码:410013   2、本次隐场会期半天,出席者食宿、交通用度自理。   六、备查文件   1、第四届董事会第八次决议   2、第四届监事会第八次决议   3、第四届董事会2014年度第二次姑且决议   4、董事关于礼聘2014年度审计机构的看法   特此通知通告。   中联重科股份无限   董事会   二○一四年六月二十四日   附件   授权委托书   自己(本)作为中联重科股份无限的股东,兹委托____________________先生/密斯代表自己(本)出席2013年年度股东大会,并代为行使表决权。   投票:   通俗决议案   同意   否决   弃权   1、《2013年度董事会事情》   2、《2013年度监事会事情》   3、《2013年度财政决算》   4、《2013年度利润预案》   5、《A股2013年年度及摘要》   6、《H股2013年年度》   7、《关于授权中联重科租赁(中国)无限开展租赁营业的议案》   8、《关于授权中联重科租赁()无限开展租赁营业的议案》   9、《关于向相关金融机构申请信用(授信)营业的议案》   10、《关于对控股供给的议案》   11、《将来三年(2014-2016年)股东规划》   12、《关于礼聘2014年度审计机构的议案》   (1)聘用国际管帐师事件所为2014年度境内财政审计机构及内部节造审计机构   (2)聘用毕马威管帐师事件所为2014年度国际核数师   (3)提请授权办理层按照董事会审计委员会确定的准绳决定具体   出格决议案   同意   否决   弃权   1、《关于点窜   的议案》   2、《关于拟刊行中期的议案》   3、《关于接收归并全资子的议案》   2、如委托人未作任何投票,则受托人能够依照本人的志愿表决。   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局均无效。   委托人(法人股东加盖公章):   委托人身份证码:   委托人持股数:   委托人股东帐:   受托人姓名:   受托人身份证码:   委托刻日:   委托日期:   授权委托书   自己(本)作为中联重科股份无限的股东,兹委托____________________先生/密斯代表自己(本)出席2013年年度A股种别股东大会,并代为行使表决权。   投票:   出格决议案   同意   否决   弃权   1、《关于点窜   的议案》   2、如委托人未作任何投票,则受托人能够依照本人的志愿表决。   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局均无效。   委托人(法人股东加盖公章):   委托人身份证码:   委托人持股数:   委托人股东帐:   受托人姓名:   受托人身份证码:   委托刻日:   委托日期:(来历:上海证券报)   设置首页-搜狗输入法-领与核心-搜狐聘请-办事-客服核心-体例-隐私权-AboutSOHU-引见-网站舆图-全数旧事-全数博文   搜狐不良消息举报邮箱:

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