百货大楼集团股份无限关于召开2014年第一次姑且股东大会的提醒性

时间：2016-09-10 16:40 来源：未知阅读次数：复制分享我要评论

证券代码：600856证券简称：幼百集团通知通告编：临2014-039 　　百货大楼集团股份无限　　关于召开2014年第一次姑且股东大会的提醒性通知通告　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战　　完备性负担个体及连带义务。　　本于2014年6月11日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战上海证券所网站上了《百货大楼集团股份无限关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知》，因为本次股东大会将通过上海证券所体系向社会股股东供给收集情势的投票平台，按照中国《关于增强社会股股东的若干》的要求，隐公布关于召开2014年第一次姑且股东大会的提醒性通知通告。　　一、召开的根基　　（一）股东大会届次:2014年第一次姑且股东大会。　　（二）股东大会的招集人:董事会　　（三）召开的日期、时间:隐场召开时间为：2014年6月26日下战书14:30；收集投票时间为:2014年6月26日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。　　（四）本次采纳隐场投票与收集投票相连系的体例，将利用上海证券所体系向整体股东供给收集情势的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。但统一股份只能取舍一种表决体例。统一股份通过隐场、收集或其他体例反复进行表决的，以第一次投票为准。　　（五）隐场召开地址：百货大楼集团股份无限十一楼室（省市大街1881）。　　(六)股权注销日:2014年6月20日　　二、审议事项　　序　　股东大案　　能否为出格决议事项　　1 　　关于合适严重资产重组前提的议案　　是　　2 　　关于严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系具体方案的议案　　是　　2.01 　　本次表面　　是　　2.02 　　严重资产置换　　是　　刊行股份购资产　　2.03 　　刊行股份的类型战面值　　是　　2.04 　　刊行体例战刊行对象　　是　　2.05 　　刊行价钱及订价根据　　是　　2.06 　　股份刊行数量　　是　　2.07 　　股份锁按期　　是　　2.08 　　上市地址　　是　　2.09 　　本次刊行前结存未利润的放置　　是　　2.10 　　时期损益　　是　　2.11 　　业绩弥补　　是　　刊行股份召募配套资金　　2.12 　　刊行股份的类型战面值　　是　　2.13 　　刊行体例战刊行对象　　是　　2.14 　　刊行价钱及订价根据　　是　　2.15 　　股份刊行数量　　是　　2.16 　　股份锁按期　　是　　2.17 　　上市地址　　是　　2.18 　　本次刊行前结存未利润的放置　　是　　2.19 　　召募资金用处　　是　　2.20 　　决议无效期　　是　　3 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金形成关系的议案　　是　　4 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系合适《关于规范上市严重资产重组若干问题的》第四条的议案　　是　　5 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系书（草案）》及其摘要的议案》　　是　　6 　　关于签定《百货大楼集团股份无限严重资产重组战谈》战《关于青岛中天能源股份无限的业绩弥补战谈》的议案　　是　　7 　　关于本次有关审计、红利预测审核及资产评估的议案　　是　　8 　　关于提请股东大会授权董事会全权打点本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系的议案　　是　　9 　　关于点窜章程的议案　　是　　10 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产重组后三年股东分红规划》的议案　　是　　上述议案曾经第七届董事会第十次、第十二次审议通过，本次姑且股东大会的材料将正在股东大会召开前至多五个事情日于上海证券所网站。　　三、出席对象　　（一）本次股东大会的股权注销日为2014年6月20日，于股权注销日下战书收市时中登上海分注销正在册的整体股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托代办署理人出席战加入表决。该代办署理人不必是股东。　　（二）董事、监事战高职员。　　（三）礼聘的状师。　　四、注销方式　　1、法人股东持停业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代办署理人身份证打点注销。　　2、天然人股东持自己身份证、股东账户打点注销；天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人须持授权委托书、委托人的股东账户战代办署理人身份证打点注销。　　3、注销时间战地址：2014年6月25日（上午9点30分至11点30分，下战书14：00-16：00时）到本部西十一楼总裁办公室打点注销。　　4、异地股东可用或传真体例注销(收件截止日2014年6月25日17：00时)。　　五、其他事项　　1、地点、邮编、传真、人　　通讯地点：市大街1881 　　邮编：130061 　　：转2666 　　传真：　　人：柴芳园　　2、会务用度：与会股东一切用度自理。　　特此通知通告。　　百货大楼集团股份无限董事会　　2014年6月24日　　附件1: 　　授权委托书　　百货大楼集团股份无限：　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2014年6月26日召开的贵2014年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。　　委托人署名（盖印）：　　受托人署名：　　委托人身份证：　　受托人身份证：　　委托人持股数：　　委托人股东帐户：　　委托日期：　　年月日　　序　　议案内容　　赞成　　否决　　弃权　　1 　　关于合适严重资产重组前提的议案　　2 　　关于严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系具体方案的议案　　2.01 　　本次表面　　2.02 　　严重资产置换　　刊行股份购资产　　∕ 　　∕ 　　∕ 　　2.03 　　刊行股份的类型战面值　　2.04 　　刊行体例战刊行对象　　2.05 　　刊行价钱及订价根据　　2.06 　　股份刊行数量　　2.07 　　股份锁按期　　2.08 　　上市地址　　2.09 　　本次刊行前结存未利润的放置　　2.10 　　时期损益　　2.11 　　业绩弥补　　刊行股份召募配套资金　　∕ 　　∕ 　　∕ 　　2.12 　　刊行股份的类型战面值　　2.13 　　刊行体例战刊行对象　　2.14 　　刊行价钱及订价根据　　2.15 　　股份刊行数量　　2.16 　　股份锁按期　　2.17 　　上市地址　　2.18 　　本次刊行前结存未利润的放置　　2.19 　　召募资金用处　　2.20 　　决议无效期　　3 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金形成关系的议案　　4 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系合适《关于规范上市严重资产重组若干问题的》第四条的议案　　5 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系书（草案）》及其摘要的议案》　　6 　　关于签定《百货大楼集团股份无限严重资产重组战谈》战《关于青岛中天能源股份无限的业绩弥补战谈》的议案　　7 　　关于本次有关审计、红利预测审核及资产评估的议案　　8 　　关于提请股东大会授权董事会全权打点本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系的议案　　9 　　关于点窜章程的议案　　10 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产重组后三年股东分红规划》的议案　　备注：　　1、委托人应正在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当取舍一个并打“√”；　　2、对付委托人正在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决；　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格局均无效。　　附件2: 　　投资者加入收集投票的操作流程　　正在本次姑且股东大会上，股东能够通过所体系加入投票。投票日期：2014年6月26日的时间，即9:30—11:30战13:00—15:00。通过所体系进行股东大会收集投票比照所新股申购操作。　　总提案数：29个（注：存正在提案组的，组不计入提案数量，仅计较子议案数。如：提案组2下共有2.01-2.20共20个提案，2.00属于对该组一并表决的简化体例，但2.00不计入提案数。别的，整体提案一并表决的99.00也不计入提案数）。　　一、投票流程　　（一）投票代码　　投票代码　　投票简称　　表决事项数量　　投票股东　　738856 　　幼百投票　　29 　　A股股东　　（二）表决方式　　1、一次性表决方式：　　如需对所有事项进行一次性表的，按以例申报：　　议案序　　内容　　申报价钱　　赞成　　否决　　弃权　　1-29 　　本次股东大会的所有29项议案　　99.00元　　1股　　2股　　3股　　2、分项表决方式：　　议案序　　议案内容　　委托价钱　　1 　　关于合适严重资产重组前提的议案　　1.00 　　2 　　关于严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系具体方案的议案　　2.00 　　2.01 　　本次表面　　2.01 　　2.02 　　严重资产置换　　2.02 　　2.03 　　刊行股份的类型战面值　　2.03 　　2.04 　　刊行体例战刊行对象　　2.04 　　2.05 　　刊行价钱及订价根据　　2.05 　　2.06 　　股份刊行数量　　2.06 　　2.07 　　股份锁按期　　2.07 　　2.08 　　上市地址　　2.08 　　2.09 　　本次刊行前结存未利润的放置　　2.09 　　2.10 　　时期损益　　2.10 　　2.11 　　业绩弥补　　2.11 　　2.12 　　刊行股份的类型战面值　　2.12 　　2.13 　　刊行体例战刊行对象　　2.13 　　2.14 　　刊行价钱及订价根据　　2.14 　　2.15 　　股份刊行数量　　2.15 　　2.16 　　股份锁按期　　2.16 　　2.17 　　上市地址　　2.17 　　2.18 　　本次刊行前结存未利润的放置　　2.18 　　2.19 　　召募资金用处　　2.19 　　2.20 　　决议无效期　　2.20 　　3 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金形成关系的议案　　3.00 　　4 　　关于本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系合适《关于规范上市严重资产重组若干问题的》第四条的议案　　4.00 　　5 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系书（草案）》及其摘要的议案》　　5.00 　　6 　　关于签定《百货大楼集团股份无限严重资产重组战谈》战《关于青岛中天能源股份无限的业绩弥补战谈》的议案　　6.00 　　7 　　关于本次有关审计、红利预测审核及资产评估的议案　　7.00 　　8 　　关于提请股东大会授权董事会全权打点本次严重资产置换及刊行股份购资产并召募配套资金暨关系的议案　　8.00 　　9 　　关于点窜章程的议案　　9.00 　　10 　　关于《百货大楼集团股份无限严重资产重组后三年股东分红规划》的议案　　10.00 　　（三）表决看法　　表决看法品种　　对应的申报股数　　赞成　　1股　　否决　　2股　　弃权　　3股　　（四）标的目的：均为入　　二、投票举例　　（一）股权注销日2014年6月20日A股收市后，持有幼百集团A股（股票代码600856）的投资者拟对本次收集投票的全数提案投赞成票，则申报价钱填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：　　投票代码　　标的目的　　价钱　　股数　　738856 　　入　　99.00元　　1股　　（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案《关于合适严重资产重组前提的议案》投赞成票，应申报如下：　　投票代码　　标的目的　　价钱　　股数　　738856 　　入　　1.00元　　1股　　（三）如某A股投资者需对本次股东大案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案《关于合适严重资产重组前提的议案》投否决票，应申报如下：　　投票代码　　标的目的　　价钱　　股数　　738856 　　入　　1.00元　　2股　　（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案《关于合适严重资产重组前提的议案》投弃权票，应申报如下：　　投票代码　　标的目的　　价钱　　股数　　738856 　　入　　1.00元　　3股　　三、收集投票其他留意事项　　（一）统一股份通过隐场、收集或其他体例反复进行表决的，以第一次投票为准。　　（二）统计表决时，对单项方案的表决申报优先于对蕴含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报。　　（三）对统一事项不克不迭多次进行投票，呈隐多次投票的（含隐场投票、委托投票、收集投票），以第一次投票为准。　　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，对付该股东未表决或分歧适本细则要求的投票申报的议案，依照弃权计较。(来历：上海证券报)

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