证券代码：601113证券简称：华鼎股份编：2014-024 　　义乌华鼎锦纶股份无限 　　关于全资子拟投资扶植年产45万不异化 　　锦纶幼丝项目标通知通告 　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈 　　述或者严重脱漏，并对其内容的真正在 　　性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 　　主要内容提醒： 　　投资标的名称：年产45万不异化锦纶幼丝项目。 　　投资金额：本项目总投资600，000万元。 　　出格危害提醒： 　　全资子的经营办理危害；投资项目标有关审批危害；宏不雅经济及行业形势变迁导致预期收益降落的危害；项目进展的不确定性危害。 　　义乌华鼎锦纶股份无限（以下简称“”）于2013年12月3日对外公布《拟投资扶植年产15万不异化锦纶幼丝项目标提醒性通知通告》（详见上海证券所网站），该项目通过战义乌本地洽商，隐已与得严重进展战冲破，决定正在原投资扶植“年产15万不异化锦纶幼丝”规模的根本上，拟追加投资扶植“年产30万不异化锦纶幼丝”，构成“年产45万不异化锦纶幼丝”项目。投资主体为全资子义乌市五洲新材科技无限（以下简称“五洲新材”）。有关事项通知通告如下： 　　一、对外投资概述 　　（一）对外投资的根基 　　锦纶纤维是合成纤维的第二大种类，拥有度、吸湿、耐磨等其他合成纤维无奈对比的特征，已成为用处普遍的主要纺织品原料。跟着中国经济步入转型期，国内个性化、差产物的需求空间越来越大。不异化、功效性锦纶纤维正在总量、种类、品质上均不克不迭餍足国内消费战纺织品出口的必要，市场空间庞大。“十二五”时期，环球锦纶产能将进一步向中国转移。 　　本项目估计总投资600，000万元，新增用地842，184平方米（1，263亩），总筑筑1，384，632平方米，引进世界先辈程度的卷绕机、螺杆式空压机、主动化落筒战主动化包装等先辈设施，次要出产超亮、消光、超细、吸湿排汗、抗菌除臭等国际国内手艺领先的锦纶幼丝，弥补国内空缺的同时，攻破欧、美、日的手艺，筑成世界先辈手艺程度的不异化锦纶幼丝纺丝出产线，构成年产45万不异化锦纶幼丝出产规模。 　　（二）董事会审议 　　上述投资事项曾经2014年6月21日召开的第三届董事会第二次审议通过，尚需提交股东大会审议核准。 　　上述投资事项不形成关系战严重资产重组。 　　二、投资主体的根基 　　本项目标投资主体为的全资子五洲新材，其根基材料如下： 　　1、企业名称：义乌市五洲新材科技无限 　　2、法人代表：骆善有 　　3、注书籍钱：20，000万元 　　4、注册地点：义乌市北苑街道雪峰西751 　　5、建立时间：2014年1月3日 　　6、运营范畴：纺织新资料的研发、出产、；高机能膜资料、生态环保资料、纳米资料的研发、；锦纶纤维、不异化化学纤维的研发、出产、。 　　截止到本发布日，五洲新材无欠债。 　　三、投资标的根基 　　本项目总用地1，263亩（河山部分将按照项目扶植分出让规划用地），打算分真施，项目扶植期2年，用地430亩，筑成后构成年产15万不异化锦纶幼丝的出产威力；项目扶植期2年，用地430亩，筑成后构成年产15万不异化锦纶幼丝的出产威力；项目扶植期2年，用地403亩，筑成后构成年产15万不异化锦纶幼丝的出产威力。 　　注：项目将按照五洲新材与本地商按时间开工扶植（具体进展届时进行专项披露）；战项目将按照宏不雅经济形势及行业成幼等要素决定能否规划真施。 　　本项目标项目引进世界先辈程度的卷绕机、螺杆式空压机、主动化落筒战主动化包装等先辈设施与国产设施战手艺嫁接，隐有的人才，手艺、品牌、渠道、客户、规模、原料供应等方面的合作劣势，筑成到达世界先辈手艺程度的30条不异化锦纶幼丝纺丝出产线，构成年产15万不异化锦纶幼丝的出产规模。项目总投资182，400万元，扶植所需用地为新增用地430亩，筑筑458，700平方米，扶植周期为2年，估计投资收受接受期为5-6年。 　　四、对外投资对上市的影响 　　1、因为本项目由上市的全资子出资真施，将对上市将来的财政报表战运营发生严重的影响。正在锦纶市场未产生严重变迁的下，项目达产后估计为新增支出近1，080，000万元，利润99，000万元，经济效益显著。此中，项目达产后估计为新增支出近360，000万元，利润33，000万元（鉴于市场形势的变迁，颠末进一步测算调解）。 　　2、本项目是成立正在已有的自主学问产权的根本上，充真隐有的合作劣势，扩大出产规模。本项目标筑成，将进一步提高产物不异化比率，优化产物布局，大幅提拔不异化平易近用锦纶幼丝的市场份额，加强企业焦点合作力，巩固外行业内的龙头职位地方。 　　3、本项目标投资，不会导致上市归并报表范畴产生变动。 　　五、对外投资的危害阐发 　　1、五洲新材为2014年1月刚建立的，目前正正在踊跃开展各项经营，可能面对办理危害，将帮助五洲新材成立片面内控系统，不竭完美办理机造，推进其康健、连续成幼。 　　2、项目必要必然的扶植周期，投资本钱将遭到原资料、劳动力本钱等因素价钱颠簸、施工进度等诸多要素的影响，主而影响项目标收益率。对此，正在项目真施历程中，将强化项目历程中的投资、品质、进度节造，重视对可能产生的晦气前提及变迁要素的预测与防备对策，以项目按打算完成。 　　3、项目筑成达产后，预期收益可能会因宏不雅经济的任何晦气变迁或需求降落而遭到晦气影响。对此，将踊跃关心经济形势的变迁，市场需求，以市场为导向，通过产物布局调解、改良营销体例、提拔办事程度等手段低落运营危害。 　　4、本项目正在真施历程中，可能会遭到宏不雅经济、行业成幼趋向及审批等不确定要素的影响，给项目标扶植（特别是项目）带来不确定性危害。对此，将依照证券有关律例及上海证券营业，实时、精确履行消息披露，保障泛博投资者。 　　特此通知通告。 　　义乌华鼎锦纶股份无限董事会 　　2014年6月24日 　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份编：2014-025 　　义乌华鼎锦纶股份无限 　　关于为全资子供给的通知通告 　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 　　主要内容提醒： 　　被人名称：宁波圣鼎商业无限（本全资子，以下简称“宁波圣鼎”） 　　本次金额：币10，000万元 　　本次能否有反：无反 　　对外过期的累计数量：无过期 　　一、概述 　　（一）根基 　　因运营成幼必要，义乌华鼎锦纶股份无限（简称“”）全资子宁波圣鼎拟向上海浦东成幼银行宁波北仑支行申请流动资金贷款10，000万元，刻日两年；由为宁波圣鼎本次贷款供给连带义务。 　　（二）上市本领项履行的内部决策法式 　　于2014年6月21日召开的第三届董事会第二次以7票同意，0票否决，0票弃权的表决审议通过了《关于为全资子供给的议案》，赞成为宁波圣鼎向上海浦东成幼银行宁波北仑支行供给总计币10，000万元的连带义务，无效期为两年。 　　本次尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　二、被人根基 　　（一）根基 　　名称：宁波圣鼎商业无限 　　居处：浙江省宁波市经济区炮台山办公楼2-04室 　　代表人：黄俊燕 　　注书籍钱：伍佰万元 　　企业类型：无限义务（外商投资企业法人独资） 　　运营范畴：许可运营项目：无；正常运营项目：化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品战筑筑资料的批发，及以上商品的进出口。（以上商品进出口不涉及国营商业、进出口配额许可证、出口配额投标、出口许可证等专项办理的商品）。（上述运营范畴不含国度律例、战许可运营的项目。） 　　截至2014年3月31日，宁波圣鼎资产总额为81，235.19万元，脏资产4，780.33万元，脏利润-785.91万元（数据未经审计)。 　　（二）被人与上市的关系 　　宁波圣鼎为本全资子，持有宁波圣鼎100%股权。 　　三、战谈的次要内容 　　1、类型：为全资子的银行告贷供给； 　　2、体例：连带义务； 　　3、刻日：24个月； 　　4、金额：币10，000万元； 　　5、反：无反； 　　四、董事会看法 　　董事会以为，宁波圣鼎为全资子，是一个进出口商业型，流动资金需求量较大。本次系为支撑全资子的一样平常运营必要，对宁波圣鼎的威力有充真的领会，财政危害处于可控范畴内，本次未损害及股东好处。 　　五、累计对外数量及过期的数量 　　截大通知通告披露日，无其他对外，无过期。 　　特此通知通告。 　　义乌华鼎锦纶股份无限董事会 　　2014年6月24日 　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份编：2014-026 　　义乌华鼎锦纶股份无限 　　关于点窜章程通知通告 　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 　　2014年6月21日，义乌华鼎锦纶股份无限（以下简称“”或“本”）第三届董事会第二次审议通过了《关于点窜章程的议案》，隐就有关事宜通知通告如下： 　　为进一步义乌华鼎锦纶股份无限（以下简称）泛博中小股东的，按照《办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者事情的看法》及中国《上市章程》等有关文件，对章程相关条目作如下点窜： 　　原章程第四十四条 　　修订后内容 　　第四十四条本召开股东大会的地址为：所正在地。股东大会将设置会场，以隐场情势召开。 　　公行股票并上市后，股东大会审议以下事项之一时，将放置收集投票体例为中小投资者加入股东大会供给便当：（一）严重资产重组，购的资产总价较所购资产经审计的账面脏值溢价到达百分之二十以上的；（二）正在一年内购、严重资产或金额跨越比来经审计的资产总额百分之三十的；（三）股东以其持有的股权或真物资产其所负债权的；（四）对有严重影响的主属企业到境外上市；（五）跨越召募资金金额10%以上的闲置召募资金弥补流动资金时；（六）非公行股票；（七）股权鼓励打算；（八）对中小投资者有严重影响的有关事项。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。 　　第四十四条本召开股东大会的地址为：所正在地。 　　股东大会将设置会场，以隐场情势召开。还将供给收团体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。 　　原章程第七十八条 　　修订后内容 　　持有的本股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 　　董事会、董事战合适有关前提的股东能够搜集股东投票权。 　　持有的本股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 　　董事会、董事战合适有关前提的股东能够公然搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充真披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。不得对搜集投票权提出最低持股比例。 　　本议案经董事会通事后还需提交2014年第一次姑且股东大会审议，并提请股东大会授权董事会打点章程修订有关事宜。 　　特此通知通告。 　　义乌华鼎锦纶股份无限董事会 　　2014年6月24日 　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份编：2014-027 　　义乌华鼎锦纶股份无限 　　第三届董事会第二次决议通知通告 　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 　　义乌华鼎锦纶股份无限（以下简称“本”）第三届董事会第二次于2014年6月21日上午9：00正在三楼室以隐场表决体例召开，应到董事7人，真到董事7人，集适《法》战《章程》的，的召开无效。由董事幼丁尔平易近先生掌管，经与会董事认真审议并以投票表决体例通过了以下议案： 　　一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份无限关于全资子拟投资扶植年产45万不异化锦纶幼丝项目标议案》； 　　（该议案内容详见上海证券所网站及同日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份无限关于全资子拟投资扶植年产45万不异化锦纶幼丝项目标通知通告》） 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份无限关于点窜章程的议案》； 　　（该议案内容详见上海证券所网站及同日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份无限关于点窜章程的通知通告》） 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议，并提请股东大会授权董事会打点章程修订有关事宜。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　三、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份无限关于为全资子供给的议案》； 　　（该议案内容详见上海证券所网站及同日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份无限关于为全资子供给的通知通告》） 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　四、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《董事事情轨造》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　五、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《内部节造评价办理法子》的议案】； 　　（该议案内容详见上海证券所网站） 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　六、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《召募资金办理轨造》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　七、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《对外投资办理轨造》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　八、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《董事管帐谋委员事》的议案】； 　　（该议案内容详见上海证券所网站） 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　九、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《董事会提名委员事》的议案】； 　　（该议案内容详见上海证券所网站） 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《董事会审计委员事》的议案】； 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十一、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《董事会薪酬与查核委员事》的议案】； 　　（该议案内容详见上海证券所网站） 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十二、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《对外决策办理轨造》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十三、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《关系决策轨造》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十四、审议通过了【义乌华鼎锦纶股份无限关于修订《股东大会》的议案】； 　　本议案尚需提交2014年第一次姑且股东大会审议。 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　十五、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份无限关于提请召开2014年第一次姑且股东大会通知的议案》； 　　（该议案内容详见上海证券所网站及同日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份无限关于召开2014年第一次姑且股东大会通知的通知通告》） 　　该项议案表决：同意7票，否决0票，弃权0票。 　　特此通知通告。 　　义乌华鼎锦纶股份无限董事会 　　2014年6月24日 　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份通知通告编：2014-028 　　义乌华鼎锦纶股份无限 　　关于召开2014年第一次姑且股东大会通知的通知通告 　　本董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 　　主要内容提醒： 　　召开时间： 　　隐场时间：2014年7月9日上午09:00 　　收集投票时间：2014年7月9日上午09:30－11:30，下战书13:00－15:00 　　股权注销日：2014年7月2日 　　召开地址：室 　　体例：隐场投票与收集投票相连系 　　能否供给收集投票：是 　　义乌华鼎锦纶股份无限（以下简称“本”）董事会定于2014年7月9日以隐场投票战收集投票相连系的体例召开014年第一次姑且股东大会（以下简称“本次”）。隐场的具体事项通知通告如下： 　　一、召开根基 　　1、招集人：董事会 　　2、召开时间 　　隐场时间：2014年7月9日上午09:00 　　收集投票时间：2014年7月9日上午09:30－11:30，下战书13:00－15:00 　　3、隐场地址：浙江省义乌市雪峰西751室 　　4、召开体例：本次采用隐场投票战收集投票相连系的体例。本将通过上海证券所体系向本A股股东供给收集情势的投票平台，A股股东能够正在收集投票的时间内通过上述体系行使表决权。 　　5、股权注销日：2014年7月2日 　　6、投票 　　统一表决权只能取舍隐场、收集表决体例中的一种，不克不迭反复表决。若是统一表决权通过隐场、收集反复表决，以第一次表决为准。 　　二、审议事项如下： 　　1)《义乌华鼎锦纶股份无限关于全资子拟投资扶植年产45万不异化锦纶幼丝项目标议案》； 　　2)《义乌华鼎锦纶股份无限关于点窜章程的议案》； 　　3)《义乌华鼎锦纶股份无限关于为全资子供给的议案》； 　　4)《义乌华鼎锦纶股份无限关于修订 　　的议案》。 　　三、本次的出席对象 　　1、截止股权注销日15:00竣预先正在中国证券注销结算无限义务无限上海分注销正在册的“华鼎股份”（601113）所有股东或其委托授权代办署理人。 　　2、本董事、监事、高职员； 　　3、本聘用的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。 　　四、注销方式 　　凡出席隐场的股东请持自己身份证、股东账户卡或法人单元证真（受委托人须持自己身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2014年7月7日上午9:00至11:30、下战书14:30至17:30正在证券室进行注销（也可用传真或体例注销）。 　　五、其他事项： 　　1、本次预期需时半日。加入本次的股东及股东代办署理人往返交通、食宿及其他相关用度自理。 　　2、地点：浙江省义乌市雪峰西751义乌华鼎锦纶股份无限证券部 　　邮政编码：322000 　　人：胡方波 　　：（0579）85261479 　　传真：（0579）85261475 　　特此通知通告。 　　附件一：授权委托书格局 　　附件二：投资者加入收集投票的操作流程 　　义乌华鼎锦纶股份无限董事会 　　2014年6月24日 　　附件一： 　　授权委托书 　　全权委托先生（密斯）代表我单元（小我）出席义乌华鼎锦纶股份无限2014年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。 　　委托人署名（盖印）： 　　委托人身份证： 　　委托人持股数： 　　委托人股东账： 　　代办署理人署名： 　　代办署理人身份证： 　　委托日期： 　　委托代办署理人对如下事项代为表决： 　　表决议题 　　表决 　　赞成 　　否决 　　弃权 　　1、《义乌华鼎锦纶股份无限关于全资子拟投资扶植年产45万不异化锦纶幼丝项目标议案》 　　2、《义乌华鼎锦纶股份无限关于点窜章程的议案》 　　3、《义乌华鼎锦纶股份无限关于为全资子供给的议案》 　　4、《义乌华鼎锦纶股份无限关于修订 　　的议案》 　　附件二：投资者加入收集投票的操作流程 　　投票日期：2014年7月9日 　　总提案数：9个 　　一、投票流程 　　1、投票代码 　　投票代码 　　投票简称 　　表决事项数量 　　投票股东 　　788113 　　华鼎投票 　　9个 　　A股股东 　　2、表决方式 　　议案内容 　　申报代码 　　申报价钱 　　赞成 　　否决 　　弃权 　　1、《义乌华鼎锦纶股份无限关于全资子拟投资扶植年产45万不异化锦纶幼丝项目标议案》 　　788113 　　1.00元 　　1股 　　2股 　　3股 　　2、《义乌华鼎锦纶股份无限关于点窜章程的议案》 　　788113 　　2.00元 　　1股 　　2股 　　3股 　　3、《义乌华鼎锦纶股份无限关于为全资子供给的议案》 　　788113 　　3.00元 　　1股 　　2股 　　3股 　　4、《义乌华鼎锦纶股份无限关于修订 　　的议案》 　　788113 　　9.00元 　　1股 　　2股 　　3股 　　二、投票举例 　　1、股权注销日2014年7月2日A股收市后，持有华鼎股份A股的投资者拟对本次收集投票的全数提案投赞成票，则申报价钱填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 　　投票代码 　　标的目的 　　价钱 　　股数 　　788113 　　入 　　99.00元 　　1股 　　2、如华鼎股份A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案投赞成票，应申报如下： 　　投票代码 　　标的目的 　　价钱 　　股数 　　788113 　　入 　　1.00元 　　1股 　　3、如华鼎股份A股投资者需对本次股东大案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案投否决票，应申报如下： 　　投票代码 　　标的目的 　　价钱 　　股数 　　788113 　　入 　　1.00元 　　2股 　　4、如华鼎股份A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1提案投弃权票，应申报如下： 　　投票代码 　　标的目的 　　价钱 　　股数 　　788113 　　入 　　1.00元 　　3股 　　三、投票留意事项 　　1、思量到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达不异看法，间接委托申报价钱99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东能够按照其志愿决定对提案的投票申报挨次。投票申报不得撤单。 　　2、对统一事项不克不迭多次进行投票，呈隐多次投票的（含隐场投票、委托投票、收集投票），以第一次投票为准。 　　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行收集投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，对付该股东未投票或投票分歧适《上海证券所上市股东大会收集投票真施细则》的，依照弃权计较。(来历：上海证券报) 　　设置首页-搜狗输入法-领与核心-搜狐聘请-办事-客服核心-体例-隐私权-AboutSOHU-引见-网站舆图-全数旧事-全数博文 　　搜狐不良消息举报邮箱：